100 Police 警察故事百年傳承: 6月 2011

壹、 偵辦單位：

我方：臺灣士林、板橋、桃園、臺中、南投、臺南地方法院暨檢察署、刑事警察局、臺北市政府警察局、新北市政府警察局、臺中市警察局、臺南市警察局、高雄市政府警察局、基隆市警察局、桃園縣政府警察局、新竹市政府警察局、苗栗縣警察局、彰化縣警察局、南投縣政府警察局、雲林縣警察局、宜蘭縣警察局、電信警察隊、豐原憲兵隊、南投憲兵隊

陸方：公安部刑事偵查局、北京市、上海市、重慶市、福建省、江蘇省、廣東省、陝西省公安廳

貳、查獲時間：100年6月9日。

參、查獲地點：

我方：臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣等11縣市

陸方：重慶、廣東、廈門

東南亞國家：印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南

肆、查獲嫌犯：

一、6月9日合計查獲人數598人

我方：詐騙集團成員計162人

陸方：詐騙集團成員26人，臺籍14人、陸籍12人

印尼：詐騙集團成員177人，臺籍100人，陸籍77人

柬埔寨：詐騙集團成員188人，臺籍122人、陸籍64人、越籍1人、柬籍1人

馬來西亞：詐騙集團成員37人，臺籍10人，陸籍27人

泰國：詐騙集團成員8人，臺籍2人、陸籍1人、韓籍2人、泰籍3人

二、越南：於100年4月21日、5月13日、5月14日分別協調越南警方執行三波掃蕩行動，查獲詐騙集團機房成員及車手94人，臺籍61人、陸籍33人

三、本專案總計查獲詐欺集團人數692人（臺籍471人、陸籍214人、越籍1人、柬籍1人、韓籍2人、泰籍3人）

伍、查獲贓證物：

我方部份：現金（新台幣）約133萬元、電腦主機66部、行動電話79隻、gate way44部、數據機26部、大陸金融卡U盾189顆、教戰守則、帳冊56本(詳細尚清點中)

陸方部份：電腦主機3部、1個伺服器

陸、被害範圍及被害人數：

我方部份：台北、台中、高雄、桃園等各地

陸方部份：重慶、廣東、福建、北京、上海等31個省市

柒、案情及偵辦經過：

內政部警政署署長王卓鈞、刑事警察局局長林德華於昨(9)日指揮刑事局偵一隊、偵六隊、偵七隊、偵八隊、偵九隊及相關縣市警察局等17個單位，動用865名警力，與大陸及東南亞執法機關聯手合作，進行有史以來最大規模之查緝行動，全面性同步掃蕩包括台灣及大陸、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國之非法電信線路商、詐騙話務平台、洗錢中心、詐騙機房(call center)等161個據點，共計查獲598名詐欺犯罪集團相關成員；創新有史以來跨境合作打擊犯罪查獲嫌犯最多之紀錄，對詐欺犯罪予以迎頭痛擊，發揮震撼效果！

本案是第三次江陳會簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效後，兩岸首次跨第三地共同合作辦案，展現跨境打擊詐欺犯罪的決心與力量！樹立兩岸及第三地警方共同打擊犯罪的新典範！本案在此要特別感謝大陸、印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南等執行機關共同查緝，以及臺灣士林、板橋、桃園、臺中、南投、臺南地方法院暨檢察署及相關執勤憲、警同仁之共同協力，並感謝陸委會、法務部、各駐外單位、交通部民航局、長榮、中華航空公司協助相關事宜。有關本次專案偵辦經過說明如下

一、兩岸合作跨第三地共同打擊犯罪，伸張司法正義

兩岸自2009年第三次江陳會簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效後，即將打擊詐欺犯罪列為首要目標，組成專案合作辦案，從「0908」專案伊始，陸續執行「0519」、「1011」及「0810」…等專案，展現兩岸共同打擊詐欺犯罪之具體作為。惟今年農曆年前發生「菲律賓將14名臺籍嫌犯遣送大陸事件」，引起社會各界爭議及臺菲關係緊張，讓兩岸合作打擊犯罪關係面臨考驗；然而電信網路詐騙集團在兩岸警務人員持續合作查緝的強力壓制下，已有將機房及成員轉移至東南亞地區繼續行騙。為伸張司法正義，避免「菲律賓事件」重演，今年3月7日刑事局林局長奉命率員前往大陸公安部，研商兩岸跨第三地合作打擊犯罪偵辦事宜，希望兩岸本於相互尊重、平等、互惠、共創雙贏之原則，不受政治、疆域、主權爭議之影響，持續執行跨境打擊犯罪行動，並依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議精神，雙方於第三地各自將己方民眾遣返進行偵審，經過努力，達成初步共識，確立共同組成「0310」專案聯合偵辦。

今(100)年4月7日警政署刑事警察局邀請陸方公安部刑事偵查局人員來台，具體討論「0310」專案兩岸跨第三地電信詐欺犯罪相關案件，積極開展合作事宜。5月3日刑事警察局楊副局長獲大陸再度邀請，研商兩岸跨第三地合作可能遭遇之困難及解決方案；5月25日警政署王署長率團赴陸與大陸公安部孟建柱部長等進行警政高層會晤與洽談，確定本案行動方向，並鎖定轉移至東南亞地區之電信網路詐欺話務平台集團為主要目標，共同打擊犯罪。

二、兩岸六地同步掃蕩詐騙機房，打擊詐欺犯罪大行動

兩岸警方共同成立「0310」專案後，密集進行情資交換、案件協查，以掌握詐騙集團最新犯罪模式、手法及路由、途徑，逐步鎖定詐騙集團窩藏區域，並透過警政署駐外聯絡官與東南亞各國密集聯繫、協調。期間刑事警察局林局長亦指派外勤隊、駐外聯絡官與大陸公安部、馬來西亞、泰國、越南、印尼、柬埔寨等國建立合作辦案聯繫窗口；積極策劃、整合兩岸及第三地史上最大規模同步打擊詐欺犯罪行動，並律訂「同步查緝」、「全面打擊」、「一網打盡」等三大偵查重點，期對跨境詐欺犯罪集團造成大震撼，有效阻絕詐欺犯罪，以保障兩岸人民生命財產安全！

本次臺灣警方共動用865名規模最大警力，兩岸警方更各自於5月9日起，陸續派遣數十名偵查、科技人員於行動前分赴印尼、柬埔寨與當地警方合作偵辦，歷經長達1個月的合作努力與情資交流，終能建立共同打擊犯罪之共識與默契。本次印尼、柬埔寨更各自動員數百名警力，由刑事局長或副警察總監率領督辦，馬來西亞和泰國亦指派數十名警力共同配合查緝，總計執行搜索161處，查獲犯嫌598人，其中臺籍嫌犯410人、陸籍181人，亦有越南、韓國及泰國籍嫌犯；而在臺灣境內即查獲周０至、杜０雄、張０祥三大詐欺話務平台及集團首腦、詐騙集團成員共162人，境外臺籍嫌犯更高達248人，堪稱為兩岸警方打擊犯罪創世之舉!

三、掃除海內外詐騙基地，開創打擊犯罪新成效

詐騙集團流竄鄰近國家，並將詐騙話務平臺設在國內、外主機代管電腦公司之機房，從科技、組織面全面調整詐騙經營模式。在刑事警察局局長林德華的指示下，各外勤隊自去年起針對詐欺集團之電信網路話務平台路由加強分析追查，使能掌握組織之首腦及成員、洗錢中心、車手集團、國內外機房，做澈底有效的調查與監控。

本次0310專案針對電信詐欺話務平臺，由偵一隊偵辦「周０至」集團、偵六隊偵辦杜０雄「陳先生」集團、張０祥「楊恆」集團為核心，上述電信詐欺話務平臺集團，均是利用伺服器之群呼及VOS系統，提供詐欺集團改號、群呼、群撥、網路電話落地對接及運行維護等技術支撐和服務，將非法之電信話務路由提供給設於印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等東南亞地區之詐騙集團，對大陸地區民眾傳送詐騙語音進行詐欺，並收取高額之話務費用為獲利。

渠等利用於任職於某二類電訊股份有限公司之便，私自架設網路電話平台，負責出租線路，提供路由予詐騙集團作為詐騙電話轉接之用，另利用網路skype、QQ、msn、email、人頭電話聯絡詐騙首腦集團以及位在臺灣、大陸及東南亞各地之詐騙機房，由詐欺機房經群發系統設定功能（上傳詐騙語音檔、設定座席及流程），將話務中繼至最有利路由後落地，受話端則為臺灣或大陸地區不特定被害人；追查發現，透過「周０至」話務平台之詐騙被害人遍及大陸各省分，初步估算被害人數高達數萬人；「楊恆」詐欺集團詐騙之受詐大陸民眾亦遍布大陸地區達31餘省市，被害案件及遭騙金額不計其數。

網拍詐欺集團亦吸收無業青少年及地方不良份子派赴至大陸、泰國、菲律賓等地區擔任車手或話務平臺成員，對國人實施網拍詐騙，使用大陸電話門號橫跨兩岸指揮，遙控臺灣車手提領被害贓款及金融帳戶及提款卡等物，並由車手頭指揮手下提領詐欺贓款，結合在臺水頭幫詐欺集團進行洗錢犯罪。

案經刑事警察局偵一、六、七、八、九隊報請士林、板橋、桃園、臺中、南投、臺南等地檢署檢察官指揮偵辦，展開長達半年的縝密偵查蒐證後，總計聲請104張拘票，搜索127處，包含60個機房，動員相關縣市警察局等18個單位842名警力，並協請NCC派員針對特定IDC機房執行檢查，總計拘捕嫌犯共162名，剷除詐欺集團設置於國內及香港最大之詐欺話務平臺與機房共97處所，查獲職司洗錢之人頭帳戶中心，斬斷詐騙集團之資金流與電信流，查扣現金（新台幣）約133萬元、電腦主機66部、行動電話79隻、gate way44部、數據機26部、大陸金融卡U盾189顆、教戰守則、帳冊56本等贓證物，另陸方亦同步於重慶、廣東、廈門逮捕相關集團共犯，澈底瓦解該詐騙集團組織。

在境外部分，與該三話務平台相關之詐欺機房亦分由印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國等東南亞國家展開同步查緝，計於柬埔寨查獲詐騙集團成員188人(其中臺籍122人、陸籍64人、越籍1人、柬籍1人)、印尼查獲詐騙集團成員177人(其中臺籍100人、陸籍77人)、馬來西亞查獲詐騙集團成員37人(臺籍10人、陸籍27人)、泰國查獲詐騙集團成員8人(臺籍2人、陸籍1人、韓籍2人、泰籍3人)；此外，越南公安部業在我駐外聯絡官積極協調下，於今年4月21日及5月13、14日分別在越南平陽省及胡志明市共查緝10詐欺集團據點，剿破8個詐欺機房集團，共逮捕嫌犯94名，其中臺籍有61名、陸籍有33人，涉案臺籍人犯已於日前遣返回臺續接受司法調查，其中並有44名嫌犯遭收押，已有效打擊詐欺犯罪，發揮震撼效果。

四、打擊犯罪無疆界，樹立跨境合作新典範

詐騙集團利用新興科技全球化發展，危害兩岸人民生命財產安全，兩岸簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效後，即互相提供犯罪情資，共同打擊犯罪，合作迄今成效斐然。

本次「0310」專案係將兩岸跨境合作共同打擊犯罪之模式，運用在與其他國家共同打擊犯罪合作上，共同派員至第三地與當地警方合作，積極深入追查幕後組織集團及共犯架構，並同步執行大規模聯合查緝行動，產生震撼效果；「0310」專案兩岸與東南亞國家成功合作之經驗，更證明了打擊犯罪無疆界，不容犯罪分子心存僥倖。本專案之成功執行，不但有助於建立日後跨境共同偵辦刑案之具體模式及作為，更為未來全世界跨境合作打擊犯罪樹立新典範，使兩岸打擊犯罪合作，邁向新世紀之里程碑!

本次「0310」專案能順利圓滿執行任務，再次感謝警政署刑事警察局及各相關警察局執勤同仁的努力；同時，要特別感謝大陸及印尼、柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南等執法機關能突破困境，積極合作共同查緝，充分發揮專業素養，展現工作熱忱，運用智慧，伸張司法正義，樹立國際警察共同打擊犯罪的新典範。另外，也要感謝臺灣士林、板橋、桃園、臺中、南投、臺南地方法院暨檢察署及彰化、南投憲兵隊之指導與協助，更要感謝行政院陸委會、法務部、各駐外單位、交通部民航局及長榮、中華航空公司之鼎力支持，為打擊犯罪，維護社會治安奉獻心力，共同營造無恐懼安全生活環境。