專向銀行詐貸 警方逮14人集團

【國內社會】2012-06-13  20:24:45

（中央社記者劉建邦台北13日電）以馬女為首的詐貸集團，成立假公司並利用人頭當員工，向銀行高額超貸，取得貸款後，將債務讓人頭承擔，導致出現呆帳。刑事警察局掌握情資前往逮人，今天訊後將14人移送法辦。內政部警政署刑事局去年12月接獲知名銀行報案，指稱有名李姓男子拿所得稅申辦貸款時，遭銀行發現內容有問題，經追查發現，背後有不法集團操作。 刑事局偵四隊三組深入調查後發現，以馬姓女子為首的詐貸集團，先在台北市成立6間假公司，再找人頭假冒公司員工或股東，利用假薪資證明和財稅報表，向銀行申請貸款。 警方說，這一詐貸集團還設立代書事務所，協助債信不良公司或個人，順利通過銀行估價，同樣進行詐貸、超貸；也會低價買凶宅，再向銀行貸款，取得核撥貸款後，留下債務給人頭承擔。 警方說，馬女等14人的詐貸集團，利用人頭向銀行進行超貸、詐貸，已有5、6家知名銀行受害，初估不法金額約新台幣2、3000萬元，嚴重影響金融安定。 偵四隊三組接獲線報後，前往台北市、新北市、台中市等地搜查，順利逮捕馬姓女子等14人，並起出手機、電腦、人頭帳戶、貸款申請書、建物所有權狀等證物。 警方今天訊後，以詐欺等罪嫌將馬女等14人移送台北地檢署偵辦。